环球短讯！涉案超10亿元！海口警方侦破全省首例利用销售充电桩名义非法集资案

近日，海口市公安局经侦支队在全国多地对全享通（海南）能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动，成功打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙。该案是全省首例利用销售充电桩名义非法集资案件。

4月20日，海口市公安局召开案件通报会。该案复杂的人物关系网，花样百出的推广手段，超过10亿元的涉案金额，无不让在场的人瞠目结舌……

警方查扣的涉案财物（海口公安局供图）

(资料图片仅供参考)

职业团伙瞄上充电桩

迅速注册成立公司

2021年4月，闲来无事的阿锦（化名）刷着手机，无意间浏览到一篇关于电动车充电桩的文章，萌生了一个大胆的想法：“能不能以售卖电动车充电桩来进行非法集资呢？”

于是，阿锦兴奋地将这个想法告知好友阿煜（化名）。经商量，阿锦与阿煜在海口启动充电桩项目，并达成由阿锦负责前期投资，阿煜负责制定运营及返利模式，赚钱后两人五五分成的私下口头协议。

定好协议后的两人说干就干。阿锦开始筹措投资款。

2021年4月份，阿锦通过购买空壳公司、找所谓有国企背景的企业控股背书等开始前期运作。其间，阿锦经朋友介绍认识了阿毅（化名），经商量确定，由阿毅担任海南售卖充电桩公司的法定代表人。

为了将该公司快速包装起来，阿煜又找到了阿林（化名），耗资15万元制作将来用于运营手机App软件及网站后台。

此时，以阿锦、阿煜等人为首的非法集资犯罪团伙已初具规模。

据办案民警曾轶介绍，其实早在2019年至2020年期间，阿锦等人便在杭州纠集，以投资矿机、黄金等方式为名目，许以投资人高额返利的模式从事非法集资违法犯罪活动，但因规模不大、时间较短均未被公安机关打击处理。

2021年5月25日，阿锦、阿煜通过中介在海南注册成立了全享通（海南）能源科技有限公司（以下简称全享通公司），注册资金1亿元。

为激励营销人员

奖赏“销冠”百万豪车

2021年6月起，全享通公司正式开始运营售卖充电桩业务。

如何让群众投资公司项目，让他们心甘情愿地交钱，这让阿锦犯了难，经过几人商量，决定成立市场部售卖充电桩，由阿波（化名）主要负责管理。就这样，一个7人的团队一下多了十几人。从高管、到营销团队长、再到员工，公司的管理制度逐步完善。

他们的工资由基本工资和分红构成，阿锦等高管每季度可拿到几十万分红，而普通员工的每月工资按级别不同有1到3万元的区间。

为达成销售目标，全享通公司还制定了一系列促销政策和奖励机制。

销售团队队长阿石（化名）是其中的“优秀员工”，作为“销冠”，他的销售额达1.3亿元。公司奖励他一辆价值百万元的小汽车，在获得这个额外奖励的同时，阿石已获得1200万元的返利。

曾轶介绍，全享通公司为激励营销人员，订购了100辆新能源小汽车作为奖励。“这些小汽车并不是公司全额买下，而是付了一部分首付，拿到奖励的员工如后续业绩达标，公司则会将剩余的钱付清。除此之外，对表现突出的员工，他们还会奖励海景别墅等。”曾轶说。

受害人受高息诱惑

嫌疑人吸金10亿余元

就这样，阿锦等人越陷越深，走上了违法犯罪的这条不归路。

他们用投资者只需要投资，无须参与管理的话术，号称“坐享分红，副业赚钱”，引来了一波又一波的投资人。

为快速拉拢投资人，该公司设有营销业绩提成，其基准比例是销售金的15%。

经查，全享通公司对外售卖的所谓充电桩单价有5800元、1万元、5.8万元三种价格，投资人购买充电桩后每周有返利，5800元的充电桩每周返利30元，1万元的充电桩每周返利103元，5.8万元的充电桩每周返利1115元。

为了吸引投资人加大投资额度，公司还宣称，随着总投资额的提高，有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则，一次性购买13个5.8万元的充电桩投资回报年化率可达200%。

“全国各地有6000余名受害人，那段时间，光是他们的这些合同，就堆满了两张桌子。”曾轶无奈地说道。

该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版App，且必须由公司人员或老客户分享的推荐码才能下载，该App连接第三方支付平台，有吸收、返还、统计客户资金等功能。

营销团队介绍投资人来海口进行考察后，公司负责投资人的食、宿、行费用，由公司教培人员宣讲充电桩产品及行业的美好前景，投资人有投资意愿后，由专人负责与之签定合同当面收款等，专人负责教投资人注册购桩App账户，在App上操作每周返利提现。

至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台。

虽然该公司售出的充电桩数量庞大，但根据调查，该公司实际收购、建成的充电桩仅有123个，停建桩108个。“他们在向投资人介绍时，会将市面上出现的充电桩说是自家公司的，用来迷惑投资人，但这些充电桩并非他们家建成。”曾轶说。

据统计，该公司共吸金10亿余元，其中约6亿元用于返利，约2亿元用于公司营销维护运转，约2亿元被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。

警方奔赴三地抓捕

冻结1.4亿余元及时挽损

2022年4月份，全享通公司被举报涉嫌违法犯罪，相关部门对全享通公司开展调查并要求停业整改。此时阿锦、阿煜寝食难安，不断地商量对策，最后他们决定采取拖延和逃避的方式。

委托阿平（化名）作为第三方公司协助开展清退工作来掩人耳目，同时巧立名目，将全享通公司集资参与人平移至杭州另立网约车项目继续运营。

就这样，阿波带领市场营销团队，换了个“马甲”，在杭州继续开展犯罪活动。

“虽该公司是平移至杭州，但为不断吸取资金，他们谎称换了个更高收益的项目，原投资人如想继续投资，需交几万元进行项目激活。”办案民警许展能介绍。

“经过我们调查，至2022年6月，全享通公司共售出充电桩近2万台，共吸收全国6000余名投资人资金10亿余元。而他们非法吸收的资金大部分用于返利和召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面，实际用于建设、收购充电桩投入的资金仅1000多万元。”许展能介绍道。

与此同时，警方将现有的线索继续深挖，一个个犯罪嫌疑人的身份逐渐浮出水面，而该团伙头目的身份却迟迟不能确定，使得案件一度进入瓶颈。

许展能向记者介绍，该团伙头目具有一定的反侦查意识，他们几乎不在公开场合露脸，在公司不使用真实姓名、不担任任何职务、也不在公司领取固定薪酬，大家也仅知道他们的外号或者假名字。

在一次摸排线索时，许展能发现该公司一名营销人员购买了一辆二手奥迪车，但实际用车人并非本人。经调查，实际用车人正是该团伙的头目。

在掌握相关线索和人员动态后，公安部门便兵分三路，奔赴浙江、湖南、海南，对全享通（海南）能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动，警方成功打掉一个长期流窜在山东临沂、浙江杭州、海南海口、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙。据统计，公安部门共抓获犯罪嫌疑人20人，冻结涉案资金1.4亿元。

目前，该案还有多名涉案人员在逃。警方敦促相关涉案人员主动到海口市公安局经侦支队或属地公安机关投案自首。退赃账号：6003731700017，开户行：海南银行股份有限公司，户名：全享通（海南）能源科技有限公司（该账号已被公安机关冻结），退赃时备注“XXX（姓名）退赃款”，联系人曾警官，电话号码0898-31652425、19589820783；许警官，电话号码19589820779。（黄君）

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